Bosna i Hercegovina (BiH) ponovo se našla na sivoj listi Komiteta eksperata za evaluaciju mera sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma (Moneyval), jer nije ispunila reforme koje su od nje tražene.
Sarajevski portal Raport preneo je da je o tome danas zvanično u Parizu obaveštena i delegacija Ministarstva bezbednosti BiH, koja učestvuje na plenarnom sastanku Financial Action Task Force (FATF).
O sivoj listi obaveštena je i predsedavajuća Saveta ministara BiH Borjana Krišo.
BiH će na sivoj listi Moneyvala najverovatnije biti sledeće dve godine, a delegaciji BiH uručeno je 13 uslova koje ta zemlja mora da ispuni.
Ključno je usvajanje dopuna Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima i Zakona o oduzimanju i upravljanju imovinom stečenom krivičnim delom.
Jedno od spornih pitanje na koje se BiH obavezala, a nikada nije rešila je registar stvarnih vlasnika, koji je takođe bio ključan za otklanjanje nedostatka iz izveštaja Komiteta eksperata za evaluaciju mera protiv pranja novca i finansiranja terorizma.
Federacija BiH još nije uspostavila taj registar, dok je u Republici Srpskoj (RS) taj posao davno završen.
Stavljanje na sivu listu Moneyvala znači skuplje i sporije transakcije, potencijalno i manje investicija, kao i skuplja zaduživanja na međunarodnom finansijskom tržištu.
BiH je prethodno na sivoj listi Moneyvala bila od 2015. do 2018. godine.
Šta vi mislite?
Još nema komentara. Budite prvi koji će otvoriti diskusiju.