Uhapšena bivša pomoćnica direktora Uprave za sprečavanje pranja novca, otkrivala podatke medijima

Više javno tužilaštvo u Beogradu je danas saopštilo da su uhapšene bivša pomoćnica direktora Uprave Ministarstva finansija Srbije za sprečavanje pranja novca D.M. zbog sumnje da je povredila prava više osoba otkrivajući poverljive podatke medijima, kao i zaposlena u jednoj banci M.S. zbog sumnje da joj je pomagala u tome. 

D.M. se sumnjiči da je tokom decembra 2024. godine i januara 2025. godine, kao službeno lice iskorišćavanjem i prekoračenjem svojih službenih ovlašćenja teže povredila prava većeg broja osoba, zbog čega joj se na teret se stavlja krivično delo zloupotreba službenog položaja, a M.S. isto krivično delo u pomaganju.

Tužilaštvo sumnja da je D.M. kao pomoćnica direktora zadužena za poslove Sektora za analitiku Uprave za sprečavanje pranja novca, kršeći propisanu proceduru i Zakon o sprečavanju pranja novca, a bez znanja neposrednih rukovodilaca, raspolagala prikupljenim, obrađenim podacima, informacijama i dokumentacijom o većem broju osoba, a koje je pribavila od banke.

Te podatke je, kako se sumnja, pribavila na osnovu usmenih naloga koje je dala radnici banke M.S, putem „Vibera“, u meri koja prelazi propisanu meru pribavljanja podataka.

Time je, piše u saopštenju, nezakonito pribavila sve podatke i dokumentaciju za veći broj osoba, umesto samo za klijenta banke – fizičko lice za koje se pojavila sumnja u pranje novca, koji podaci predstavljaju bankarsku tajnu – poverljive podatke koje je učinila dostupnim medijima, a oni su ih objavili.

Tužilaštvo navodi da je M.S. pomogla D.M. u izvršenju krivičnog dela tako što je, kršeći propisanu proceduru, dostavila Upravi za sprečavanje pranja novca podatke koji predstavljaju bankarsku tajnu – pregled prometa na računima većeg broja klijenta banke.

Navedeno je da je podatke o ličnosti klijenata dostavila na osnovu „Viber“ poziva D.M, a ne na osnovu formalno podnetog zahteva Uprave u pisanoj formi, mada je to neophodan uslov da bi banka mogla dostaviti Upravi te podatke koji predstavljaju bankarsku tajnu.

Na taj način je, kako je navelo Tužilaštvo, M.S. postupila suprotno odredbama Zakona o bankama, pa su poverljivi podaci usled ovakvih njenih propusta zloupotrebljeni od strane D.M. kao pomoćnice direktora Uprave za sprečavanje pranja novca, tako što su obavljeni u medijima.

Osumnjičenima je po nalogu tužilaštva određeno zadržavanje do 48 sati i biće privedene na saslušanje.

Portal Nova.rs. piše da je uhapšena nekadašnja pomoćnica direktora Uprave za sprečavanje pranja novca u Ministarstvu finansija Danijela Maletić zbog odavanja podataka vezanih za investicioni fond „Vista Rica“ povezan sa vladajućom Srpskom naprednom strankom (SNS).

Prema pisanju tog portala, ona je u martu prošle godine u istom danu najpre smenjena, a potom i otpuštena zbog, kako se sumnjalo, „političke nepodobnosti“, a danas je privedena po krivičnoj prijavi novosadskog advokata Nemanje Aleksića.

Nova piše da je Aleksić prijavu podneo kao zastupnik „SNS investicionog fonda Vista Rica“, za koji su istraživački mediji utvrdili da nije nastao u okviru registrovanih banaka u Srbiji, već da su njegovi vlasnici visoki funkcioneri SNS. 

„Podstičući ulaganja u alternativne investicione fondove, Srbija je omogućila najbogatijim građanima da svoje poreske obaveze praktično prepolove, tojest da polovinu poreza, umesto u državnu kasu, uplate u alternativne investiocone fondove“, navodi taj list.

Maletić je, piše Nova, danas privedena po nalogu Višeg javnog tužilaštva, ali se ubrzo ispostavilo da to tužilaštvo nije nadležno za nju jer ju je Vlada imenovala na funkciju sa koje je oterana.

To tužilaštvo je navodno kontaktiralo Tužilaštvo za organizovani kriminal da preuzme Maletić, ali je ono to odbilo da uradi pre nego što mu se dostavi krivična prijava, zbog čega je ona puštena na slobodu.