Telo Saveta Evrope za sprečavanje pranja novca MONEYVAL (Manival) ocenilo je u novom izveštaju da je Srbija ostvarila napredak u proceni rizika i krivičnom gonjenju, i da su potrebni dalji koraci u nadzoru i efikasnoj upotrebi finansijskih obaveštajnih podataka, saopštio je Savet Evrope.
MANIVAL je objavio novi izveštaj o efikasnosti mera Srbije protiv pranja novca, suzbijanja finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja i usklađenosti sa preporukama Finansijske akcione grupe, na osnovu zapažanja tokom posete u maju 2025. godine.
U izveštaju se konstatuje da su redovne nacionalne procene poboljšale razumevanje vlasti Srbije rizika za pranje novda i finansiranje širenja oružja, omogućavajući bolje ciljane mere suzbijanja.
Koordinisani politički napori, uključujući strategije, akcione planove i efikasno praćenje, doprineli su napretku.
Međutim, analiza uticaja korupcije na režim sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma ostaje fragmentirana i trebalo bi da se konsoliduje kako bi se bolje odredio prioritet kontramera.
Organi za sprovođenje zakona i regulatorna tela aktivno se uključuju u međunarodnu saradnju, kako formalno tako i neformalno, uključujući i zajedničke istrage.
Ipak, potrebne su proaktivnije mere za identifikaciju, zaplenu i konfiskaciju imovine stečene prekograničnim kriminalom, posebno u vezi sa transnacionalnim organizovanim kriminalom.
Svi finansijski nadzorni organi mogu da artikulišu sektorske rizike od pranja novca i finansiranja terorizma, a Narodna banka Srbije pokazuje napredno razumevanje, posebno bankarskog sektora, navodi Manival.
Planiranje nadzora i raspodela resursa su uopšte adekvatni, iako su ograničenja broja zaposlenih uticala na rad Komisije za hartije od vrednosti od 2022. godine.
Ostvaren je izvestan napredak u poboljšanju usklađenosti među određenim nefinansijskim preduzećima i profesijama (DNFP) kroz informisanje javnosti, nadzor, korektivne mere i sankcije.
Većina supervizora DNFP je uspostavila interne procedure za podršku nadzoru zasnovanom na riziku, iako je sprovođenje i dalje neujednačeno.
Neophodno je dalje jačanje razumevanja rizika u institucijama i različitim sektorima, prilikom angažovanja supervizora i u načinu sprovođenja.
To posebno važi za advokate i Advokatsku komoru, s obzirom na značaj pravnog sektora.
Srbija generalno obezbeđuje dostupnost osnovnih podataka i podataka o korisnom vlasništvu i olakšava pristup njima.
Kontrola od strane vlasti je uglavnom efikasna u obezbeđivanju tačnosti i aktuelnosti podataka.
Preporučuju se dalja poboljšanja kako bi se smanjilo prekomerno oslanjanje na banke i Poresku policiju, i kako bi se osiguralo da su podaci o stvarnom vlasništvu tačni i ažurni.
Manival prepoznaje centralnu ulogu Uprave za sprečavanje pranja novca u sistemu za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, i naglašava njen širok pristup podacima i kvalitet njenih analitičkih i obaveštajnih rezultata.
Međutim, u novom izveštaju su navedeni strukturni i operativni izazove kojima je potrebno posvetiti pažnju.
Uprkos tome, diseminacije Uprave pomažu istrage i presude, a razmena informacija između nadležnih organa funkcioniše efikasno.
Presude za pranje novca su u porastu, uključujući slučajeve sa samostalnim pranjem novca i pranjem novca od strane trećih lica.
Krivična gonjenja su rezultirala optužnicama i osudama povezanim sa nekoliko krivičnih dela visokog rizika, ali Manival u izveštaju poziva na veći fokus na pranje novca povezano sa korupcijom na visokom nivou i teškim organizovanim kriminalom.
Nekoliko organa je određeno za finansijske istrage i konfiskaciju imovine, a primenjuju se različite vrste konfiskacije.
Iako konfiskacija koja nije zasnovana na presudi nije zakonski moguća, u izveštaju su pristup autonomnim slučajevima pranja novca i napori za promociju proširene konfiskacije ocenjeni kao proaktivni.
Srbija takođe sprovodi kontrole nad neprijavljenom prekograničnom valutom i prenosivim instrumentima, primenjujući sankcije po potrebi.
Rizik of finansiranja terorizma u Srbiji je u izveštaju identifikovan kao „srednji“, uglavnom u obliku samoradikalizovanih pojedinaca i veza sa oružanim sukobima na Bliskom istoku i u Severnoj Africi.
Izveštaj navodi ograničen broj istraga finansiranja terorizma, što samo delimično odražava identifikovani profil rizika Srbije.
Visoki zahtevi za dokazima i nedostatak strateške koordinacije ograničavaju ukupnu efikasnost.
Srbija je pojačala sprovođenje ciljanih finansijskih sankcija za terorizam i finansiranje širenja oružja, brzo sprovodeći rezolucije Saveta bezbednosti UN koristeći automatizovani sistem.
Uprava za sprečavanje pranja novca deluje brzo, obaveštavajući subjekte koji podnose izveštaje u roku od 24 sata o novim ili ažuriranim listama.
U izveštaju se preporučuju se pisane smernice za pojednostavljivanje postupanja sa složenim slučajevima.
Nakon procene, Srbija je dobila mapu puta ključnih preporučenih akcija koje treba da se završe u roku od tri godine.
Na osnovu ocena efikasnosti i tehničke usklađenosti navedenih u izveštaju Manivala, Srbija je stavljena pod redovno praćenje i dužna je da izveštava o postignutom napretku.
Vaše mišljenje je deo priče
Pročitajte stavove drugih čitalaca i uključite se u razgovor.