Šest osoba uhapšeno u Nišu zbog pranja novca, sumnja se na štetu od preko 500.000 evra

U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su šest osoba zbog sumnje na krivično delo pranje novca.

Uhapšeni su B. Č. (1954) i Lj. Č. (1984), odgovorna lica „Conal Group“ d.o.o., A. Š. (1979), odgovorno lice „Beobrod“ d.o.o., kao i zaposleni u „Conal Group“ d.o.o. I. B. (1985) i V. Ž. (1972), te S. C. (1993).

Sumnja se da su oni, u periodu od februara do juna ove godine, izvršili prenos imovine i novca u ukupnom iznosu većem od 500.000 evra, znajući da ta imovina potiče od fiktivnog pravnog posla. Navodno su sačinjavali poslovnu dokumentaciju sa neistinitim sadržajem, čime su omogućili da se po osnovu uvećanih faktura i fiktivnih usluga transporta sa računa „Conal Group“ prebaci 501.586 evra na račun PD „Meditarean Logistic“, firme registrovane van Srbije.

Novac je, kako se sumnja, sa računa „Meditarean Logistic“ vraćan u Srbiju uplatama na račun PD „Beobrod“ u iznosu od 316.905 evra za usluge transporta. Razlika od 184.680 evra je podignuta sa računa „Meditarean Logistic“ i vraćena na ruke B. Č. i Lj. Č., pri čemu je odgovorno lice „Meditarean Logistic“ zadržavalo proviziju od 7%. Prilikom hapšenja, A. Š. je predao 20.000 evra B. Č, a on I. B.

Krivičnom prijavom obuhvaćena je još jedna osoba za kojom se traga. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će biti sprovedeni u nadležno tužilaštvo.